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楚天高速於召開2020年年度股東大會的通知

日期:2021-05-06 11:11:42 浏览:999 來源:


證券代碼:600035          证券简称:楚天高速    公告编号:2021-018

公司債簡稱:19楚天01    公司债代码:155321

公司債簡稱:20楚天01    公司债代码:163303

 

湖北楚天智能交通股份有限公司

關於召開2020年年度股東大會的通知

 

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

 

重要內容提示:

l  股東大會召開日期:2021年5月25日

l   本次股東大會採用的網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、          召開會議的基本情況

(一)            股東大會類型和屆次

2020年度股東大會

(二)            股東大會召集人:董事會

(三)            投票方式:本次股東大會所採用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四)            現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間:2021年5月25日  14 点00 分

召開地點:武漢市漢陽區四新大道26號湖北國展中心東塔24樓會議室

(五)            網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

       網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間:自2021年5月25日

                  至2021年5月25日

採用上海證券交易所網絡投票系統,通過交易系統投票平台的投票時間爲股東大會召開當日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過網際網路投票平台的投票時間爲股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)            融資融券、轉融通、約定購回業務帳戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關帳戶以及滬股通投資者的投票,應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

二、          會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

序號

議案名稱

投票股東類型

A股股東

非累積投票議案

1

公司2020年度董事會工作報告

2

公司2020年度獨立董事述職報告

3

公司2020年度監事會工作報告

4

公司2020年度財務決算報告及2021年度財務預算報告

5

公司2020年度利潤分配方案

6

關於聘請公司2021年度財務審計機構的議案

7

關於聘請公司2021年度內部控制審計機構的議案

8

關於預計公司2021年度日常關聯交易的議案

 

1、  各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經湖北楚天智能交通股份有限公司(以下簡稱「公司」)第七屆董事會第十二次會議、第七屆監事會第十次會議審議通過,相關內容詳見2021年4月29日公司在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊登的相關公告。

2、  特別決議議案:

3、  對中小投資者單獨計票的議案:議案5、議案6、議案7、議案8

4、  涉及關聯股東迴避表決的議案:议案8

       應迴避表決的關聯股東名稱:湖北省交通投資集團有限公司

5、  涉及優先股股東參與表決的議案:

三、          股東大會投票注意事項

(一)     本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的,既可以登陸交易系統投票平台(通過指定交易的證券公司交易終端)進行投票,也可以登陸網際網路投票平台(網址:vote.sseinfo.com)進行投票。首次登陸網際網路投票平台進行投票的,投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見網際網路投票平台網站說明。

(二)     股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權,如果其擁有多個股東帳戶,可以使用持有公司股票的任一股東帳戶參加網絡投票。投票後,視爲其全部股東帳戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三)     同一表決權通過現場、本所網絡投票平台或其他方式重複進行表決的,以第一次投票結果為準。

(四)     股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、          會議出席對象

(一)      股權登記日收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會(具體情況詳見下表),並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

                             

股份類別

股票代碼

股票簡稱

股權登記日

A股

600035

楚天高速

2021/5/18

(二)            公司董事、監事和高級管理人員。

(三)            公司聘請的律師。

(四)            其他人員

五、           會議登記方法

(一)法人股東須憑證券帳戶卡複印件(加蓋公章)、營業執照複印件(加蓋公章)、法定代表人參會的持本人身份證(法定代表人授權的,授權代表持本人身份證和授權委託書)登記;

(二)自然人股東須憑證券帳戶卡、本人身份證(委託他人代爲出席的,代理人持本人身份證、授權委託書和委託人證券帳戶卡複印件)登記;

(三)股東應於2021年5月21日前將擬出席會議的書面回執(詳見附件2)及前述文件以現場、郵寄或者傳真方式送達公司進行登記。

(四)以郵寄或者傳真方式登記的股東、股東代理人在參會時請攜帶前述全部登記文件交與會務人員。

六、           其他事項

(一) 本次大會會期預計半天,與會股東交通及食宿費自理。

(二) 聯繫方式:

地址:武漢市漢陽區四新大道26號湖北國展中心東塔24樓公司董事會辦公室(郵政編碼:430074)

電話:027-87576667

傳真:027-87576667

聯繫人:宋曉峯 羅琳

 

特此公告。

 

 

                     湖北楚天智能交通股份有限公司董事會

 2021年4月29日

 

附件1:授權委託書

附件2:2020年年度股東大會回執


 

附件1:授權委託書

授權委託書

湖北楚天智能交通股份有限公司

茲委託     先生(女士)代表本單位(或本人)出席2021年5月25日召開的貴公司2020年年度股東大會,並代爲行使表決權。

委託人持普通股數:

委託人持優先股數:

委託人股東帳戶號:

序號

非累積投票議案名稱

同意

反對

棄權

1

公司2020年度董事會工作報告




2

公司2020年度獨立董事述職報告




3

公司2020年度監事會工作報告




4

公司2020年度財務決算報告及2021年度財務預算報告




5

公司2020年度利潤分配方案




6

關於聘請公司2021年度財務審計機構的議案




7

關於聘請公司2021年度內部控制審計機構的議案




8

關於預計公司2021年度日常關聯交易的議案




 

委託人簽名(蓋章):         受託人簽名:

委託人身份證號:           受託人身份證號:

委託日期:  年 月 日

備註:

委託人應在委託書中「同意」、「反對」或「棄權」意向中選擇一個並打「√」,對於委託人在本授權委託書中未作具體指示的,受託人有權按自己的意願進行表決。

附件2:2020年年度股東大會回執

 

 

2020年年度股東大會回執

股東名稱/姓名


股東帳戶號


聯繫人


電話


股權登記日所持表決權股份數


發言意向及要點:

股東簽字(法人股東蓋章)

 

     







 

備註:

1、如爲自然人股東,「股東姓名」欄填列自然人股東姓名;如爲法人股東,「股東姓名」欄填列法人股東名稱;

2、本回執在填妥及簽署後於2021年5月21日前以郵寄或傳真方式送達本公司董事會辦公室;

3、如股東擬在本次股東大會上發言,請於「發言意向及要點」欄目中表明您的發言意向和要點,並簡要註明所需時間。請注意,因股東大會時間有限,股東發言由本公司按登記順序統籌安排,本公司不能保證在本回執上表明發言意向和要點的股東均能在本次股東大會上發言。

 


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